Прокуратура Арсеньевского района провела проверку исполнения налогового законодательства.

Установлено, что в феврале 2022 года 36-летняя жительница района, не собираясь вести бизнес, зарегистрировала на свое имя ООО «Максимум» в Туле, а также получила электронную подпись и открыла банковские счета для этой фирмы, которые затем передала неизвестному лицу за 10 тысяч рублей.

На основании данных проверки прокуратуры следственные органы завели уголовное дело по признакам преступления, указанного в части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (сбыт документов, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), расследование которого контролируется районной прокуратурой.

На данный момент средства платежа аннулированы, коммерческая фирма ликвидирована.